华声在线8月23日讯(文/视频 全媒体记者 王智芳 实习生 甄莹滢 通讯员 刘菁 陈宵)诈骗团伙使用境外聊天软件、翻译软件,将行骗目标锁定在东南亚国家。招募17名“话务员”,话术攻略写了40多页,信息发了近5万条,均因语言“绊脚”,未能得手。直到团伙落网,一个人都没骗着。
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8月22日,记者从益阳沅江检察院获悉,该院提起公诉的一起诈骗案,主犯潘某被判处有期徒刑一年六个月,并处罚金一万元,其他诈骗参与人员分别判处有期徒刑、拘役等刑罚,并处相应罚金。
(潘某等18人团伙诈骗案开庭审理现场。)
潘某欠下70万元外债,四处谋求“生财之道”。一次偶然的机会,在“飞机”APP上认识了李某(另案处理)。李某主动表示能帮忙还清负债,条件是潘某必须帮忙从事电信诈骗活动。
国内一直对电信诈骗重拳出击,反诈宣传效果显著,群众防范意识越来越强。两人商量认为,针对国内人员从事电信诈骗风险太高,且不易得手,而传言称“骗外国人不会被起诉”,于是,两人决定组织一个专骗外国人的电诈团伙。
(为营造更真实的“白富美”人设,团伙准备了大量关于日常生活、购物、旅游的视频素材。)
2022年9月至12月,潘某招募了17名“话务员”,盘下两处场所作为诈骗窝点,使用境外聊天软件、翻译软件,将行骗区域锁定在东南亚国家,进行了一系列诈骗活动。
从广西来沅“上班”的龚某现实生活中是堂堂男子汉,但是在Facebook上却化身为定居在新加坡的“白富美”。
诈骗团伙光话术攻略、美女照片、人设设计的脚本就有40多页纸。每一名虚构的“白富美”,都有固定的生日、身高体重、感情事业经历,甚至父母的资料和幸运数字。为了博取信任,还准备了大量日常生活、购物、旅游的视频素材,每一个虚拟人物都栩栩如生。
语言不通怎么办?团伙专门对“话务员”进行岗位技能培训,教他们使用翻译软件搭配固定聊天话术。聊天逐渐深入后,“白富美”们会顺势抛出“投资”“商机”等话题,诱骗受害人在特定APP平台充值刷单,只待对方进行大额充值,就封闭平台将钱转出。
由潘某带领的团伙分工明确,有人负责寻找目标,有人负责对目标进行筛选,有人负责深入聊天引诱对方充值,还有人负责对诈骗所得进行转账洗钱。让人啼笑皆非的是,团伙实施诈骗的过程中,由于语言壁垒等原因一直未能得手。
根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》:发送诈骗信息5000条以上的,或拨打诈骗电话500人次以上的,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。
该案中,潘某等18人累计发送诈骗信息49304条,沅江市检察院以涉嫌诈骗(未遂)罪对18人提起公诉。最终,沅江市人民法院做出上述判决。目前判决已生效。
(一审:田镇圆 二审:余画 三审:文杰)